宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年11月17日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司第五届董事会、监事会分别召开了第一次会议，审议通过了选举董事会各专门委员会委员、董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1．公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，分别为王义平先生、王继民先生、马竹琼女士、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生，独立董事3名，分别为王民权先生、赵香球女士、谢华君女士（会计专业人士）。
2．公司第五届董事会董事长为王义平先生，副董事长为王继民先生。
3．公司第五届董事会各专门委员会委员如下：
| 董事会各专门委员会 | 委员 |
| 战略委员会 | 王义平（主任委员）、王民权、冯巅 |
| 提名委员会 | 赵香球（主任委员）、张思俊、王民权 |
| 审计委员会 | 谢华君（主任委员）、王继民、赵香球 |
| 薪酬与考核委员会 | 王民权（主任委员）、刘杰、谢华君 |
二、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由3名监事组成，分别为张鹏先生（职工代表监事）、王静艳女士、李大卫先生，其中张鹏先生为监事会主席。
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
公司董事会聘任冯巅先生为总经理，聘任刘杰先生为副总经理、董事会秘书，聘任张思俊先生为财务总监，聘任潘阿斌先生为证券事务代表。
四、其他事项
1．第五届董事会、监事会成员的简历详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
2．董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0574-86163701；
电子邮箱：ir@nb-jf.com；
联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2023年11月17日
附件：
聘任高级管理人员及证券事务代表简历
1．冯巅：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司商务部销售员、经理、商务总监，现任公司董事、总经理。
冯巅先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司92,500股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2．刘杰：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任汉唐证券业务经理；倍利证券（香港）上海办事处总经理助理；宁波吉品工业互联有限公司财务总监、副总经理；新禾控股集团常务副总经理；华商基金投资经理；公司财务总监、投融资总监。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
刘杰先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
3．张思俊：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。曾任沃尔沃汽车制造有限公司高级经理；上海德勤华永会计师事务所高级审计；公司财务副总监。现任公司董事、财务总监。
张思俊先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
4．潘阿斌：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任宁波鲍斯能源装备股份有限公司证券代表；公司证券法务部经理；现任公司证券部经理、证券事务代表。
潘阿斌先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。