上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2023年11月13日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2023年11月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。本次会议由李芳英女士召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
经审议，公司董事会同意选举李芳英女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
经审议，公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
| 委员会名称 | 召集人 | 组成人员 |
| 战略委员会 | 李芳英 | 李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰 |
| 审计委员会 | 赵鸣 | 赵鸣、钟广法、葛万林 |
| 提名委员会 | 钟广法 | 钟广法、赵鸣、叶明 |
| 薪酬委员会 | 张冠军 | 张冠军、赵鸣、赵心怡 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，提名委员会审议，公司董事会同意聘任张恩宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
经总经理提名，提名委员会审议，公司董事会同意聘任王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士为公司副总经理。经总经理提名，提名委员会及审计委员会审议，公司董事会同意聘任陆灿芳女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经董事长提名，提名委员会审议，公司董事会同意聘任王振飞先生为公司董事会秘书，同意聘任李楠女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，详见公司于2023年11月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2023年11月18日