广西河池化工股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2023年11月14日以书面和电子邮件等形式发出，会议于2023年11月17日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》。
公司第十届董事会副董事长安楚玉先生因工作调整，辞去公司第十届董事会董事、副董事长及下设专业委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东广西河池化学工业集团有限公司推荐，并经公司提名委员会审查，现提名刘天佐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2023-035）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2023年12月5日下午14:30召开2023年第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2023年11月18日