湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2023年11月17日以通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议。会议通知于2023年11月8日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有8名董事，其中8名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于变更2023年度会计师事务所的议案》。公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-043）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司首次及预留授予的激励对象中有6名人员已不再具备激励对象资格，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的59万股限制性股票，具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2023-044）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2023年11月18日