证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-087
山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以书面方式发出
5.会议主持人：刘文义
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-090）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订相关制度的议案》
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）：
1、《股东大会制度》(公告编号: 2023-096)；
2、《董事会议事规则》(公告编号: 2023-098)；
3、《董事会秘书工作细则》(公告编号: 2023-099)；
4、《总经理工作细则》(公告编号: 2023-100)；
5、《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-101)；
6、《对外担保管理制度》(公告编号: 2023-102)；
7、《关联交易管理制度》(公告编号: 2023-103)；
8、《利润分配管理制度》(公告编号: 2023-104)；
9、《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-105)；
10、《监事会议事规则》(公告编号: 2023-106)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）：
1、《股东大会制度》(公告编号: 2023-096)；
2、《董事会议事规则》(公告编号: 2023-098)；
3、《董事会秘书工作细则》(公告编号: 2023-099)；
4、《总经理工作细则》(公告编号: 2023-100)；
5、《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-101)；
6、《对外担保管理制度》(公告编号: 2023-102)；
7、《关联交易管理制度》(公告编号: 2023-103)；
8、《利润分配管理制度》(公告编号: 2023-104)；
9、《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-105)；
10、《监事会议事规则》(公告编号: 2023-106)。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：
2023-107）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-108）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-108）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：
2023-091）。
该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：
2023-091）。
该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于免去王言清公司董事的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事免职公告》（公告编号：2023-094）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-093）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-093）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提名王言清为总经理助理的议案》
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于变更募集资金实施方式的议案》
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《变更募集资金实施方式的公告》（公告编号：
2023-092）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《变更募集资金实施方式的公告》（公告编号：
2023-092）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-097）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-097）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提名李斌惠为内审部负责人的议案》
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。提名李斌惠为内审部负责人。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2023-089）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2023年11月17日