证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-088
山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日 以书面方式发出
5.会议主持人：王飞翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
3.回避表决情况
2023-090）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：
2023-091）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：
2023-091）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更募集资金实施方式的议案》
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《变更募集资金实施方式的公告》（公告编号：
2023-092）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《变更募集资金实施方式的公告》（公告编号：
2023-092）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台
3.回避表决情况
（http://www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-097）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。经与会监事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
山东汉鑫科技股份有限公司
监事会2023年11月17日