山东汉鑫科技股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理刘文义先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意补选张继秋先生为审计委员会委员，与周竹梅女士（召集人）、杨秀艳女士共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2023年11月17日