证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2023-036
长春欧亚集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年12月4日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月4日 9点0分召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月4日至2023年12月4日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.01 | 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.02 | 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.03 | 关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.04 | 关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.05 | 关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.06 | 关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.07 | 关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.08 | 关于为长春欧亚新生活购物广场有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.09 | 关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.10 | 关于为长春欧诚商贸有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.11 | 关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.12 | 关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.13 | 关于为农安欧亚学府超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | √ |
| 1.14 | 关于为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供连带责任保证的议案 | √ |
| 2 | 关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第十届董事会2023年第五次、第七次临时会议审议通过，董事会决议公告刊登在2023年8月23日、11月18日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600697 | 欧亚集团 | 2023/11/27 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用电子邮件和传真方式登记。
(二) 登记时间：2023年12月1日上午9:30-11:30分，下午
13:30-16:30分。
(三) 登记地点：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。联系人：苏焱、程功电 话：0431—87666905、13578668559传 真：0431—87666813邮 箱：ccoyjt@sina.com邮 编：130012
(二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2023年11月18日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书长春欧亚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月4日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的议案 | |||
| 1.01 | 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案 | |||
| 1.02 | 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | |||
| 1.03 | 关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | |||
| 1.04 | 关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | |||
| 1.05 | 关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | |||
| 1.06 | 关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 |
| 1.07 | 关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | |||
| 1.08 | 关于为长春欧亚新生活购物广场有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | |||
| 1.09 | 关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | |||
| 1.10 | 关于为长春欧诚商贸有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | |||
| 1.11 | 关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | |||
| 1.12 | 关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | |||
| 1.13 | 关于为农安欧亚学府超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | |||
| 1.14 | 关于为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供连带责任保证的议案 | |||
| 2 | 关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。