上海维科精密模塑股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2023年11月16日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月10日通过口头或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席姚成长主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订本规则。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海维科精密模塑股份有限公司
监事会2023年11月16日