证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-019
上海维科精密模塑股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2023年11月16日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月10日通过口头或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
会议由董事长TAN YAN LAI主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）逐项审议《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等有关法律、法规、规范性文件的最新规定和公司章程等的有关规定修订了《公司章程》及部分管理制度。
1.01审议通过《修订<公司章程>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.02审议通过《修订<股东大会议事规则>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.03审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.04审议通过《修订<对外投资管理制度>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.05审议通过《修订<关联交易管理制度>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.06审议通过《修订<对外担保管理制度>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.07审议通过《修订<独立董事工作制度>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.08审议通过《修订<年度审计会计师事务所选聘管理制度>》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.09审议通过《修订<提名委员会议事规则>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.10审议通过《修订<薪酬与考核委员会议事规则>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.11审议通过《修订<战略与投资委员会议事规则>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.12审议通过《修订<审计委员会议事规则>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.13审议通过《修订<总经理工作细则>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.14审议通过《修订<董事会秘书工作细则>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.15审议通过《修订<募集资金管理制度>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.16审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.17审议通过《修订<董事监事高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.18审议通过《修订<投资者关系管理办法>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.19审议通过《修订<重大信息内部报告制度>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
1.20审议通过《修订<内部审计制度>》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中第1-6子议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
上述制度全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会同意聘任傅妙妙女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起始。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年12月6日召开公司2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
上海维科精密模塑股份有限公司
董事会2023年11月16日