证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-060
中远海运控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、
香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 523 |
| 其中：A股股东人数 | 475 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,946,176,137 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 8,544,283,099 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,401,893,038 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.8254 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.1112 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 8.7142 |
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事副总经理张炜先生现场主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人,副董事长兼执行董事黄小文先生和独立董事
吴大卫先生因另有公务未出席本次会议。
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2023年度中期利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,541,997,336 | 99.9732 | 2,239,270 | 0.0262 | 46,493 | 0.0006 |
| H股 | 1,393,237,347 | 99.3826 | 639 | 0.0000 | 8,655,052 | 0.6174 |
| 普通股合计： | 9,935,234,683 | 99.8900 | 2,239,909 | 0.0225 | 8,701,545 | 0.0875 |
2.00 关于公司第七届董事会、监事会成员相关津贴的议案
2.01议案名称：公司第七届董事会、监事会成员津贴标准
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,534,462,126 | 99.8851 | 9,437,100 | 0.1104 | 383,873 | 0.0045 |
| H股 | 1,393,237,347 | 99.3826 | 639 | 0.0000 | 8,655,052 | 0.6174 |
| 普通股合计： | 9,927,699,473 | 99.8142 | 9,437,739 | 0.0949 | 9,038,925 | 0.0909 |
2.02议案名称：为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相关授权审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 8,504,092,519 | 99.5296 | 26,637,914 | 0.3118 | 13,552,666 | 0.1586 |
| H股 | 1,282,853,402 | 91.5087 | 38,732,273 | 2.7629 | 80,307,363 | 5.7284 |
| 普通股合计： | 9,786,945,921 | 98.3991 | 65,370,187 | 0.6572 | 93,860,029 | 0.9437 |
(二) 累积投票议案表决情况
3.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举万敏先生为公司第七届董事会执行董事 | 9,812,587,027 | 98.6569 | 是 |
| 3.02 | 选举陈扬帆先生为公司第七届董事会执行董事 | 9,875,572,205 | 99.2901 | 是 |
| 3.03 | 选举杨志坚先生为公司第七届董事会执行董事 | 9,785,653,296 | 98.3861 | 是 |
| 3.04 | 选举张炜先生为公司第七届董事会执行董事 | 9,859,351,076 | 99.1271 | 是 |
| 3.05 | 选举陶卫东先生为公司第七届董事会执行董事 | 9,869,633,120 | 99.2304 | 是 |
| 3.06 | 选举余德先生为公司第七届董事会非执行董事 | 9,865,967,795 | 99.1936 | 是 |
4.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举马时亨教授为公司第七届董事会独立董事 | 9,781,012,802 | 98.3394 | 是 |
| 4.02 | 选举沈抖先生为公司第七届董事会独立董事 | 9,869,715,127 | 99.2313 | 是 |
| 4.03 | 选举奚治月女士为公司第七届董 | 9,918,789,298 | 99.7246 | 是 |
事会独立董事
5.00关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举杨世成先生为公司第七届监事会股东代表监事 | 9,925,946,510 | 99.7966 | 是 |
| 5.02 | 选举徐冬根先生为公司第七届监事会独立监事 | 9,917,435,915 | 99.7110 | 是 |
| 5.03 | 选举司云聪先生为公司第七届监事会独立监事 | 9,920,037,934 | 99.7372 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司2023年度中期利润分配方案的议案 | 1,912,377,439 | 99.8806 | 2,239,270 | 0.1170 | 46,493 | 0.0024 |
| 2.01 | 公司第七届董事会、监事会成员津贴标准 | 1,904,842,229 | 99.4871 | 9,437,100 | 0.4929 | 383,873 | 0.0200 |
| 2.02 | 为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相关授权 | 1,874,472,622 | 97.9009 | 26,637,914 | 1.3913 | 13,552,666 | 0.7078 |
| 3.01 | 选举万敏先生为公司第七届董事会执行董事 | 1,876,162,520 | 97.9892 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 选举陈扬 | 1,884,354,546 | 98.4170 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 帆先生为公司第七届董事会执行董事 | |||||||
| 3.03 | 选举杨志坚先生为公司第七届董事会执行董事 | 1,866,271,983 | 97.4726 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 选举张炜先生为公司第七届董事会执行董事 | 1,877,841,570 | 98.0769 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.05 | 选举陶卫东先生为公司第七届董事会执行董事 | 1,879,115,461 | 98.1434 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.06 | 选举余德先生为公司第七届董事会非执行董事 | 1,877,602,764 | 98.0644 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 选举马时亨教授为公司第七届董事会独立董事 | 1,853,687,697 | 96.8153 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 选举沈抖先生为公司第七届董事会独立董事 | 1,878,846,411 | 98.1293 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 选举奚治月女士为公司第七届董事会独立董事 | 1,897,846,304 | 99.1217 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 选举杨世成先生为公司第七届监事会股东代表 | 1,903,964,766 | 99.4412 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 监事 | |||||||
| 5.02 | 选举徐冬根先生为公司第七届监事会独立监事 | 1,895,454,171 | 98.9967 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.03 | 选举司云聪先生为公司第七届监事会独立监事 | 1,898,056,190 | 99.1326 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项至第5项议案均为普通决议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、郭旭
2、 律师见证结论意见：
中远海运控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2023年11月16日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议