A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2012－12
上海大屯能源股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届监事会第二会议于 2012 年 8
月 21 日上午在山东省枣庄市台儿庄区召开。会议应到监事 5 人，实
到 4 人，委托出席 1 人（监事胡敬东先生委托监事宣卫东先生出席
并表决），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。公司监事会
主席李占福先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2012 年半年度报告审核意见的议案》。
公司 2012 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上
市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2012 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2012 年上半年董事高级管理人员执行公
司职务意见的议案》。
公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履
行《公司章程》赋予的职责，认真组织实施了股东大会和董事会的
各项决议，决策程序合法，运作规范。面对上半年宏观经济增速放
缓和煤炭需求相对疲软的不利因素，公司董事、高级管理人员超前
谋划，主动出击，创造性开展工作，完成了 2012 年上半年年度经营
计划，公司重点工作和创新工作取得新进展。
没有发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反法律、法
规、《公司章程》的行为，没有发现损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司整合重组山西石楼煜隆煤气化有限
公司监事意见的议案》。
公司整合重组山西石楼煜隆煤气化有限公司，是实施外延式扩
张战略的重要举措，有利于公司在富煤省份获取煤炭资源搭建平台，
符合公司和全体股东的整体利益，符合国家法律法规和产业政策，
监事会将关注并支持公司对山西石楼煜隆煤气化有限公司的整合重
组工作。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
二〇一二年八月二十一日
