证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2023-066
深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间为：2023年11月16日15:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长陈五奎先生
2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18名，代表股份557,997,670股，占公司总股份1,413,020,549股的39.4897%，其中，通过现场和网络投票的中小股东14名，代表股份4,327,858股，占上市公司总股份的0.3063%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计6名，代表股份554,192,412股，占公司总股份的39.2204%；通过网络投票出席会议的股东共计12名，代表股份3,805,258股，占公司总股份的0.2693%；
3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；
4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意票：557,941,670股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9900%；
反对票：56,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0100%；
弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：4,271,858股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7061%；
反对票：56,000股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.2939%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：
同意票：555,029,312股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.4680%；
反对票：2,968,358股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.5320%；
弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,359,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数
的31.4128%；
反对票：2,968,358股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的68.5872%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
3.审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：
同意票：555,029,312股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.4680%；
反对票：2,968,358股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.5320%；
弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,359,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的31.4128%；
反对票：2,968,358股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的68.5872%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
4.审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。
表决结果：
同意票：557,941,670股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9900%；
反对票：56,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0100%；
弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：4,271,858股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7061%；反对票：56,000股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.2939%；
弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会2023年11月17日