证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-044
珠海科瑞思科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月16日召开了2023年第一次临时股东大会，本次会议召开的基本情况如下：
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年11月16日9:15-15:00的任意时间。
（四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋5楼公司会议室
（五）会议主持人：公司董事长于志江先生
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人11人，代表有表决权的公司股份35,870,260股，占公司有表决权股份总数的64.9235％。其中：
1、通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的公司股份35,866,060股，占公司有表决权股份总数的64.9159％。
2、通过网络投票的股东1人，代表有表决权的公司股份4,200股，占公司有表决权股份总数的0.0076％。
（二）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份4,300股，占公司有表决权股份总数的0.0078％。
其中：
1、通过现场投票的股东1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
2、通过网络投票的股东1人，代表有表决权的公司股份4,200股，占公司有表决权股份总数的0.0076％。
（三）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，并形成了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举第二届董事会非独立董事，表决情况及结果如下：
1.01选举于志江为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3256％。
1.02选举王兆春为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3256％。
1.03选举吴金辉为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3256％。
1.04选举付文武为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3256％。
表决结果：于志江先生、王兆春先生、吴金辉先生、付文武先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举第二届董事会独立董事，表决情况及结果如下：
2.01选举王利民为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3256％。
2.02选举李兵为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的2.3256％。
2.03选举杨振新为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％。其中，中小股东表决情况：同意100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3256％。
表决结果：王利民先生、李兵先生、杨振新先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
（三）逐项审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制选举第二届监事会非职工代表监事，表决情况及结果如下：
3.01选举陈新裕为公司第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3256％。
3.02选举管锡君为公司第二届监事会非职工代表监事
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3256％。
表决结果：陈新裕先生、管锡君先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
（四）审议通过《关于公司第二届董事会董事薪酬计划的议案》
本议案涉及董事薪酬，出席本次股东大会的关联股东王兆春持股12,087,790股、于志江持股7,348,120股、吴金辉持股4,408,690股、付文武持股3,489,850股、珠海横琴瑞诺投资咨询企业（有限合伙）持股1,134,900股已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
表决情况：同意7,396,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9432％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0567%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3256％；反对4,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬计划的议案》
本议案涉及监事薪酬，出席本次股东大会的关联股东陈新裕持股3,319,550股、管锡君持股1,551,030股已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
表决情况：同意30,995,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9865％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3256％；反对4,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3256％；反对4,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（九）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（十二）审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（十三）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（十四）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（十五）审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（十六）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（十七）审议通过《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9883％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（十八）审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》表决情况：同意35,866,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9883％；反对4,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、珠海科瑞思科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海科瑞思科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
珠海科瑞思科技股份有限公司董事会
2023年11月16日