股票简称:华菱钢铁 股票代码:000932 公告编号:2023-49
湖南华菱钢铁股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间:2023年11月16日(星期四)下午2:30。
(2)网络投票时间:2023年11月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁1106会议室
3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:公司董事长、总经理李建宇先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
(二)会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计261人,代表股份4,093,360,973股,占公司有表决权股份总数的59.2499%。
其中:
出席现场会议的股东及股东授权代表8人,代表股份3,130,289,255股,占公司有表决权股份总数的45.3098%。通过网络投票出席会议的股东253人,代表股份963,071,718股,占公司有表决权股份总数的13.9401%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:该议案为特别决议,同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》(2023年11月修订)。
总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
股份数量 | 4,093,246,473 | 114,500 | 0 | 股份数量 | 1,070,036,018 | 114,500 | 0 |
占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9972% | 0.0028% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.9893% | 0.0107% | 0.0000% |
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决结果:该议案为特别决议,同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则》(2023年11月修订)。
总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
股份数量 | 4,093,358,473 | 2,500 | 0 | 股份数量 | 1,070,148,018 | 2,500 | 0 |
占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9999% | 0.0001% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.9998% | 0.0002% | 0.0000% |
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
表决结果:该议案为特别决议,同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事会议事规则》(2023年11月修订)。
总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
股份数量 | 4,093,358,473 | 2,500 | 0 | 股份数量 | 1,070,148,018 | 2,500 | 0 |
占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9999% | 0.0001% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.9998% | 0.0002% | 0.0000% |
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
表决结果:该议案为特别决议,同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司监事会议事规则》(2023年11月修订)。
总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
股份数量 | 4,093,358,473 | 2,500 | 0 | 股份数量 | 1,070,148,018 | 2,500 | 0 |
占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9999% | 0.0001% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.9998% | 0.0002% | 0.0000% |
5、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司关联交易管理办法》(2023年11月修订)。
总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
股份数量 | 4,093,358,473 | 2,500 | 0 | 股份数量 | 1,070,148,018 | 2,500 | 0 |
占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9999% | 0.0001% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.9998% | 0.0002% | 0.0000% |
6、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》(2023年11月修订)。
总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
股份数量 | 4,093,358,473 | 2,500 | 0 | 股份数量 | 1,070,148,018 | 2,500 | 0 |
占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9999% | 0.0001% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.9998% | 0.0002% | 0.0000% |
7、关于修订《公司独立董事制度》的议案
表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事制度》(2023年11月修订)。
总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
股份数量 | 3,911,686,594 | 181,674,379 | 0 | 股份数量 | 888,476,139 | 181,674,379 | 0 |
占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 95.5617% | 4.4383% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 83.0235% | 16.9765% | 0.0000% |
8、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构的议案
表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。
总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
股份数量 | 4,088,334,083 | 3,004,130 | 2,022,760 | 股份数量 | 1,065,123,628 | 3,004,130 | 2,022,760 |
占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.8772% | 0.0734% | 0.0494% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数 | 99.5303% | 0.2807% | 0.1890% |
的比例
9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年内部控制审计机构的议案
表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。
总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
股份数量 | 4,090,968,473 | 2,392,500 | 0 | 股份数量 | 1,067,758,018 | 2,392,500 | 0 |
占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9416% | 0.0584% | 0.0000% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.7764% | 0.2236% | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师王乾坤、唐萌慧为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱钢铁股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议;
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2023年11月16日