证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-108
宁波新芝生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月14日
2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数45,656,391股，占公司有表决权股份总数的49.8890%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数40,391股，占公司有表决权股份总数的0.0441%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.财务负责人、律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：
同意股数45,616,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数40,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等规定，公司结合有关规定修改公司制度。
2.议案表决结果：
2.1《董事会议事规则》
同意股数45,616,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反
对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数40,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%。
2.2《独立董事工作制度》
同意股数45,616,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数40,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%。
2.3《对外担保管理制度》
同意股数45,616,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数40,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%。
2.4《关联交易管理制度》
同意股数45,616,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数40,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%。
2.5《募集资金管理制度》
同意股数45,616,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数40,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%。
2.6《利润分配管理制度》
同意股数45,616,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数40,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%。
2.7《承诺管理制度》
同意股数45,616,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数40,091股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 2.6 | 《利润分配管理制度》 | 100 | 0.25% | 300 | 0.74% | 40,091 | 99.01% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡(宁波)律师事务所
（二）律师姓名：薛海静、郭琳
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《宁波新芝生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京炜衡(宁波)律师事务所关于宁波新芝生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2023年11月16日