证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-087
杭州凯大催化金属材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月15日
2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路8号）
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚洪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数52,958,774股，占公司有表决权股份总数的32.3314%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-073）。
2.议案表决结果：
同意股数52,958,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数52,958,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,公司拟对《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：
同意股数52,958,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：
联交易管理制度》（公告编号：2023-076）。
2.议案表决结果：
同意股数52,958,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,公司拟对《承诺管理制度》的相关内容进行修订。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：
同意股数52,958,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：
2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-078）。
2.议案表决结果：
同意股数52,958,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,公司拟对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-079）。
2.议案表决结果：
同意股数52,958,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
1.议案内容：
独立董事》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》,公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：
同意股数52,958,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,公司根据有关规则，制定《累积投票制实施细则》。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-082）。
2.议案表决结果：
同意股数52,958,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 名称 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| (七) | 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 | 100,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：沈辉，刘浏
（三）结论性意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》
《国浩律师（杭州）事务所关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
董事会2023年11月16日