证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-067
北京恒合信业技术股份有限公司关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
公司拟向控股子公司无锡芯智感科技有限公司提供不高于人民币2000万元额度的借款，借款年利率为4.00%，期限为三年，支付方式为单次或累计支付，期限自以款项实际支付至控股子公司指定账户当日起计算，本次借款主要用于控股子公司生产经营，公司董事、副总经理孙大千在控股子公司无锡芯智感科技有限公司处任职执行董事并持有无锡芯智感科技有限公司14%股份，本次借款事项构成关联交易。
（二）表决和审议情况
2023年11月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟向控股子公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》，关联董事孙大千回避表决；公司独立董事专门会议对该关联交易予以审议并同意；根据《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：无锡芯智感科技有限公司
住所：无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H6-101注册地址：无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H6-101企业类型：有限责任公司成立日期：2022年5月16日法定代表人：孙大千实际控制人：北京恒合信业技术股份有限公司注册资本：10,000,000元实缴资本：7,000,000元主营业务：研发、制造、销售应用于汽车领域和工业领域的中高压陶瓷传感元件和传感器产品
关联关系：公司是无锡芯智感科技有限公司控股股东，持有无锡芯智感科技有限公司51%股份信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：孙大千住所：北京市西城区椿树馆街35号院3号楼9门201目前的职业和职务：技术研发；副总经理、研发部总监
关联关系：公司董事、副总经理孙大千在控股子公司无锡芯智感科技有限公司处任职执行董事并持有无锡芯智感科技有限公司14%股份
信用情况：不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
借款双方在平等、公平、自愿的基础上签订借款协议，交易价格为市场公允价，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
（二）交易定价的公允性
4.20%。因此，公司在综合考虑贷款期限、性质和公允性等因素后，将本次借款年利率约定为4.00%，不低于1年期LPR，不高于5年期以上LPR。关联借款事项系公司日常业务发展所需的事项，不存在有失公允或损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
公司拟向控股子公司无锡芯智感科技有限公司提供不高于人民币2000万元额度的借款，借款年利率为4.00%，期限为三年，支付方式为单次或累计支付，期限自以款项实际支付至控股子公司指定账户当日起计算，本次借款主要用于控股子公司生产经营。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联借款是由于公司控股子公司芯智感正处于研发、生产筹备阶段，需要资金支持，故公司从长远发展利益出发，为促进其业务发展而向其提供期限为三年的借款。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。
独立董事专门会议审查意见：经审阅，独立董事认为本次关联交易为公司日常经营所需，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性、日常经营造成不利影响。借款双方在平等、公平、自愿的基础上签订借款协议，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。董事会审议此关联交易事项时，关联董事孙大千将按规定履行回避表决程序。
六、保荐机构意见
项，相关事项无需提交股东大会审议。综上，保荐机构对本次关联交易事项无异议。
七、备查文件目录
《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
北京恒合信业技术股份有限公司
董事会2023年11月16日