证券代码:832651 证券简称:天罡股份 公告编号:2023-110
威海市天罡仪表股份有限公司利润分配管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》,表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》,表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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利润分配管理制度第一章 总则
第一条 为了完善威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红机制,增强利润分配的透明度,保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《威海市天罡仪表股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 公司制定利润分配政策时,应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理由等情况。公司应当
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董事会2023年11月16日