证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-115
威海市天罡仪表股份有限公司内部审计工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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内部审计工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
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董事会2023年11月16日