证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-116
威海市天罡仪表股份有限公司信息披露管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
威海市天罡仪表股份有限公司
信息披露管理制度第一章 总则
第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度提及“信息”系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对公司
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会2023年11月16日