证券代码:832651 证券简称:天罡股份 公告编号:2023-117
威海市天罡仪表股份有限公司审计委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》,表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》,表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
威海市天罡仪表股份有限公司
审计委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为完善威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,加强公司的财务管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本工作制度。
第二条 董事会审计委员会(以下简称“审计委员会“)是董事会设立的专门工作机构,主要负责指导内部、外部审计沟通和监督,对董事会负责并报告工作。
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会2023年11月16日