证券代码:832651 证券简称:天罡股份 公告编号:2023-102
威海市天罡仪表股份有限公司提名委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》,表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》,表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
威海市天罡仪表股份有限公司
提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步规范威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称“公司”)董事和高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《威海市天罡仪表股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他的有关规定,公司设立董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”),并制定本制度。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会2023年11月16日