证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-103
威海市天罡仪表股份有限公司战略委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
威海市天罡仪表股份有限公司
战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作制度。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作制度。第二十二条 本工作制度解释权和修改权归属公司董事会。
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董事会2023年11月16日