证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-108
威海市天罡仪表股份有限公司对外担保管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第四届董事会第二十次会议于2023年11月16日审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
威海市天罡仪表股份有限公司
对外担保管理制度
第一章 总则
第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所述的对外担保是指公司及其子公司以第三人身份为债务人
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会2023年11月16日