证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-072
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王榕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数744,031,958股，占公司有表决权股份总数的60.6977%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数4,500股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的部分内容进行修订。详细内容请见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-061）、《公司章程》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：
同意股数744,031,458股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会议事规则》进行修订。详细内容请见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：
同意股数744,031,458股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：
同意股数744,031,458股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《募集资金管理制度》进行修订。详细内容请见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-065）。
2.议案表决结果：
同意股数744,031,458股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《利润分配管理制度》进行修订。详细内容请见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-066）。
2.议案表决结果：
同意股数744,031,458股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：
同意股数744,031,458股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 5 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | 4,000 | 88.8889% | 500 | 11.1111% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：贺铭泽、王朦
（三）结论性意见
程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2023年11月16日