惠而浦(中国)股份有限公司第八届监事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
惠而浦(中国)股份有限公司第八届监事会2023年第三次临时监事会会议通知已于2023年11月13日以电子邮件方式发出,并于2023年11月16日以通讯表决的方式召开,全体监事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,监事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效。本次关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关规定。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
2、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
公司2023年1-10月累计发生各类关联交易总额209,878.59万元。预计2024年度公司累计关联交易金额为312,924.78万元。
监事会认为:上述日常关联交易都是公司正常生产经营的需要,该等关联交易定价遵循市场公允原则,且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十七日