证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-070
南通大地电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月15日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路1166号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈龙全先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数66,395,200.00股，占公司有表决权股份总数的70.28%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,240,200.00股，占公司有表决权股份总数的19.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人（公司董事蒋明泉、夏金龙、詹伟祯、朱小平、朱红超、郭俊因工作原因通过线上方式列席本次会议）；
2.公司在任监事3人，出席3人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式列席本次会议）；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员高兵因工作原因通过线上方式列席本次会议）。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-051）。
2.议案表决结果：
同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：
同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟对《承诺管理制度》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：
同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：
同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：
同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；
反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：
同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<累积投票制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟对《累积投票制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《累积投票制度》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：
同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订。具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：
同意股数66,395,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：
2023-063）。
2.议案表决结果：
同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；
反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司实际情况，公司拟对《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的相关内容进行修订。
具体议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：
同意股数66,395,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，因此无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杨健、王好月
（三）结论性意见
次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《南通大地电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于南通大地电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
南通大地电气股份有限公司
董事会2023年11月16日