上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届监事会第二十三次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次临时会议于2023年11月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年11月13日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。监事会主席朱亚娟女士主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
1. 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期将于2023年12月14日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届。经监事会严格审查，同意提名李建先生、刘亮亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-073）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会
2023年11月17日