关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的审核意见
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》等有关规定，作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第二届董事会第二十六次临时会议审议的《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见如下：
1、董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
2、同意提名徐士龙先生、兰瑞学先生、刘剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名李仁青先生、陈振楼先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
董事会提名委员会委员：陈振楼、陆家星、刘剑
2023年11月16日