证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-016
北京航空材料研究院股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年11月15日
（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 普通股股东人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 369,371,321 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 369,371,321 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 82.0825 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 82.0825 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，其中董事张敬国先生因个人原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；除副总经理张爱斌因公出差请假外,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,627,987 | 99.9974 | 1,500 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 369,368,565 | 99.9993 | 2,756 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订< | 40,500,250 | 99.9963 | 1,500 | 0.0037 | 0 | 0 |
| 金融服务协议>暨关联交易的议案》 | |||||||
| 2 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 43,497,771 | 99.9937 | 2,756 | 0.0063 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。
2、 议案1涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东中国航发北京航空材料研究院、中国航发资产管理有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）分别持有本公司270,612,608股、38,130,449股、2,998,777股股份，上述关联股东均已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、魏茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2023年11月16日
? 报备文件
（一）2023年第四次临时股东大会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书