江苏恒辉安防股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非经常性损益明细表的议案》相关议案，具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》、《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《江苏恒辉安防股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《江苏恒辉安防股份有限公司非经常性损益明细表》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，其所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，时间尚存在不
确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司董事会
2023年11月16日