山东阳谷华泰化工股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更注册资本的相关情况
公司于2023年10月20日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计142人，可归属的限制性股票数量为421.80万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次归属限制性股票登记手续，本次归属新增股份已于2023年11月6日上市流通。新增股份上市后，公司总股本由404,770,870股增加至408,988,870股，公司注册资本由404,770,870元增加至408,988,870元。
二、《公司章程》修改情况
鉴于上述注册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币404,770,870元。 | 第六条 公司注册资本为人民币408,988,870元。 |
| 第二十条 公司股份总数为404,770,870股，全部为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为408,988,870股，全部为普通股。 |
除上述修订的条款外，其他条款保持不变。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》全文具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会二〇二三年十一月十六日