重庆长安汽车股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2023年11月15日召开第九届董事会第九次会议，会议通知及文件于2023年11月13日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人，实际参加会议的董事13人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 关于修订《独立董事工作制度》的议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。议案二 关于制定《独立董事专门会议工作规则》的议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作规则》。议案三 关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作规则》。议案四 关于公司领导班子成员年度综合考核评价等级评定方案的议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
重庆长安汽车股份有限公司董事会2023年11月16日