广州普邦园林股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2023年11月15日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年11月15日上午9:15，结束时间为2023年11月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事杨国龙先生
公司董事长涂善忠先生及副董事长涂文哲先生因工作原因，无法出席并主持公司2023年第二次临时股东大会。根据《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，经公司过半数以上董事共同推举，由公司董事杨国龙先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东14人，代表股份437,920,688股，占公司总股份的24.3846％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份435,866,491股，占公司总股份的24.2702％。
通过网络投票的股东7人，代表股份2,054,197股，占公司总股份的0.1144％。出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计7人，代表股份2,054,197股，占公司总股份的0.1144％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意437,701,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9501％；反对218,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,835,497股，占出席会议的中小股东所持股份的89.3535％；反对218,700股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
（二）《关于修订公司相关治理制度的议案》
1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意435,866,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.5309％；反对2,054,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.4691％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对2,054,197股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意435,866,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.5309％；反对2,054,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.4691％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对2,054,197股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会二〇二三年十一月十六日