吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2023年11月15日下午14:30。
2、召开地点:辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅。
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合方式。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:董事长王永彬先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东代表共19名,代表公司有表决权的股份108,242,462股,占全部股份393,120,000股的27.5342%,其中:出席现场会议的股东代表4名,代表公司有表决权的股份107,971,162股,占公司有表决权股份总数的27.4652%;通过网络投票出席会议的股东15名,代表公司有表决权的股份271,300股,占公司有表决权股份总数的0.0690%;出席会议的中小投资者共16名,代表公司有表决权的股份6,251,656股,占公司有表决权股份总数的1.5903%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
1、会议以同意108,206,962股,占出席会议的有表决权股份数的99.9672%,反对35,500股,占出席会议的有表决权股份数的0.0328%,弃权0股,审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,216,156股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.4322%,反对35,500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5678%,弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京雍行律师事务所刘思典律师、杨一鸣律师出席见证,并出具了法律意见书,认为公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议;
2、北京雍行律师事务所关于吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
吉林亚联发展科技股份有限公司
董 事 会2023年11月16日