证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-113
华光源海国际物流集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月13日
2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李卫红先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数56,014,450股，占公司有表决权股份总数的61.4629%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-100）及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》（公告编号：2023-115）
2.议案表决结果：
同意股数56,014,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
2.4《承诺管理制度》
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：
2023-102）、《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-103）、《华光源海国际物流集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-104）、《华光源海国际物流集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-105）。
2.议案表决结果：出席会议的股东及股东代表对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
2.1《董事会议事规则》
同意股数56,014,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.2《独立董事工作制度》
议案表决结果：同意股数56,014,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.3《关联交易管理制度》
议案表决结果：同意股数56,014,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.4《承诺管理制度》
议案表决结果：同意股数56,014,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：刘丹、郑雨娜
（三）结论性意见
本所律师认为：1.本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；2.召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；3.本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》
（二）《国浩律师（长沙）事务所关于华光源海国际物流集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会2023年11月15日