B 股 900903 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
七届二次董事会会议决议公告
大众交通（集团）股份有限公司于 2012 年 8 月 2１日上午在大众美林阁 2
楼会议室召开公司七届二次董事会，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：
1、 审查并通过了《公司 2012 年半年度报告及摘要》；
2、 审议并通过了《关于新增贷款坏账准备计提方法的议案》：１）、新增日期：
2012 年 1 月 1 日；２）、新增情况：贷款坏账准备
公司采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法），即把贷款分为
正常、关注、次级、可疑和损失五类。
贷款风险分类法计提坏账准备
风险类别 坏账准备计提比例(%)
正常
关注
次级
可疑
损失
3、 审议并通过了《关于修改董事会薪酬委员会议事规则的议案》(全文详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
4、 审议并通过了《关于修改公司信息披露制度的议案》(全文详见上海证券
交易所网站www.sse.com.cn)；
5、 审议并通过了《关于新增公司董事、监事和高级管理人员选聘细则的议
案》；
6、 审议并通过了《关于修改公司经营范围及调整分公司设置的议案》；
7、 审议并通过了《关于大众汽车租赁有限公司与大众交通集团上海汽车租
赁有限公司部分资产整合的议案》；
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2012 年 8 月 22 日
