宁夏建材集团股份有限公司
关于回复上海证券交易所《关于宁夏建材换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核
问询函》的公告
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体换股股东发行股份方式换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司以现金增资方式取得公司下属水泥等相关业务子公司控股权及公司持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）。公司于2023年9月13日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于宁夏建材换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕46号）（以下简称“问询函”）。公司及相关中介机构对审核问询函所涉问题进行了认真分析与核查，现就相关事项进行回复。具体内容详见与本公告同日披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于上海证券交易所〈关于宁夏建材集团股份有限公司
换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函〉之回复》。公司本次换股吸收合并及重大资产出售并募集配套资金事项尚需通过上交所审核并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过上交所审核、取得中国证监会同意注册的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2023年11月14日