江西赣能股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2023年11月14日14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2023年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长叶荣先生。
（五）股权登记日：2023年11月9日
（六）公司2023年第三次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于2023年10月26日、2023年11月10日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 13 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 696,238,650 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.3595 |
| 其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 692,691,831 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.9960 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数（人） | 11 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 3,546,819 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.3635 |
| 出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数（人） | 11 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 3,546,819 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.3635 |
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
| 议案序号 | 议 案 内 容 | 同 意 票 数 （股） | 同意 比例 （%） | 反 对 票 数 （股） | 反对 比例 （%） | 弃 权 票 数 （股） | 弃权 比例 （%） | 是否通过 |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》部分内容的议案 | 696,095,850 | 99.9795 | 142,800 | 0.0205 | 0 | 0 | 是 |
| 其中：中小股东表决情况 | 3,404,019 | 95.9739 | 142,800 | 4.0261 | 0 | 0 | / | |
| 2.00 | 关于变更公司董事会部分成员的议案 | |||||||
| 2.01 | 选举高海先生为公司第九届董事会董事 | 696,068,251 | 99.9755 | 是 | ||||
| 其中：中小股东表决情况 | 3,376,420 | 95.1957 | / | |||||
| 2.02 | 选举宋和斌先生为公司第九届董事会董事 | 696,068,251 | 99.9755 | 是 | ||||
| 其中：中小股东表决情况 | 3,376,420 | 95.1957 | / |
上述议案1为特别决议表决事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2为普通表决事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，根据相关规定，议案2以累积投票制方式逐项表决，选举公司第九届董事会董事2人。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：张璐、马欣仪。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会2023年11月14日