证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【065】
道道全粮油股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）15:00，会期半天。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年11月14日9:15—15:00期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋10楼综合会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。通过现场和网络投票的股东14人，代表股份150,035,752股，占上市公司总股份的43.6191％。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份149,972,352股，占上市公司总股份的43.6006％。
（2）网络投票情况： 通过网络投票的股东5人，代表股份63,400股，占上市公司总股份的0.0184％。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共7人，代表股份13,974,013股，占上市公司总股份的4.0626％。
其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份13,910,613股，占上市公司总股份的4.0442％；通过网络投票的中小股东5人，代表股份63,400股，占上市公司总股份的0.0184％。
2、本次股东大会应出席董事7名，实际出席董事7名。本次股东大会应出席监事3名，实际出席监事3名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01选举刘建军为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:149,987,353股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9677%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意股份数:13,925,614股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6536%。
1.02选举姚锦婷为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:149,987,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9677%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意股份数:13,925,613股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6536%。
1.03选举张军为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:149,987,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9677%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意股份数:13,925,613股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6536%。
1.04选举邓凯为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:149,987,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9677%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意股份数:13,925,613股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6536%。
本议案获得本次股东大会通过。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01选举吴苏喜为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:149,987,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9677%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意股份数:13,925,613股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6536%。
2.02选举陈浩为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:149,987,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9677%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意股份数:13,925,613股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6536%。
2.03选举谢丽彬为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:149,987,353股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9677%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意股份数:13,925,614股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6536%。
本议案获得本次股东大会通过。
3、审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举戴箐为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数:149,987,352股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9677%。其中，中小投资者投票表决情况：同意股份数:13,925,613股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6536%。
3.02选举濮文婷为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数:149,987,353股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9677%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意股份数:13,925,614股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6536%。
4、审议通过《2023年前三季度利润分配预案》
总表决情况：同意150,024,252股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意13,962,513股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9177％；反对11,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意150,024,252股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意13,962,513股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9177％；反对11,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：同意150,024,252股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意13,962,513股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9177％；反对11,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
总表决情况：同意150,024,252股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9923％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意13,962,513股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9177％；反对11,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖南启元律师事务所徐烨律师、成宓雯律师现场见证，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《道道全粮油股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会2023年11月14日