证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-061
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年11月13日召开第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年11月13日召开第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
关联交易管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步加强湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会计准则》和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的要求，制定本制度。
第二条 公司应尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
第三条 公司应当采取有效措施防止关联人以垄断采购或者销售渠道等方式
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董事会2023年11月14日