方大特钢科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年11月14日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第八届监事会第十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年11月9日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由公司监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事的议案》
赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
近日,公司监事会收到公司监事李成生提交的书面辞呈。因工作变动,李成生申请辞去公司监事职务。公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定,提名黎红喜为公司监事候选人。
公司监事会认为:黎红喜作为监事候选人符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》中有关监事任职资格的规定,同意黎红喜为公司第八届监事会监事候选人并提交股东大会审议。
上述监事候选人经公司股东大会选举通过后任职,任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。
具体内容详见2023年11月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于监事变更的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
2023年11月15日