青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会第七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日下午15:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第七次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2023年11月10日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中,以通讯方式出席会议7人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，表决结果为：赞成4票；无反对票；无弃权票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年11月13日为授予日，按7.12元/股的授予价格向符合授予条件的53名激励对象授予946.00万股限制性股票。
公司董事万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为本次激励计划的关联董事，回避表决。
《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议（临时）决议。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2023年11月14日