东方国际创业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2023年11月10日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2023年11月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
1、审议通过《关于聘用2023年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》
同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表审计与内控审计工作，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，在2023年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过245万元人民币（财务报表审计费用不超过215万元，内控审计费用不超过30万元），较2022年度审计总费用下降18.33%。本议案需提交公司股东大会审议（详见临2023-044号公告）。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
2、审议通过《关于制订<独立董事制度>的议案》
同意公司根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，制订《东方国际创业股份有限公司独立董事制度》，并提交公司股东大会审议。
《东方国际创业股份有限公司独立董事制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
因公司已完成17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,041,000股
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2023-043的回购注销工作，公司总股本由883,973,201股减少至882,932,201股（详见临2023-035号公告），同意公司对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体内容详见临2023-045号公告。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
4、审议通过《关于公司拟续签<结对帮扶协议书>的议案》
为进一步巩固扶贫成果，充分发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，同意公司与云南省楚雄州姚安县大河口乡大白者乐村续签《结对帮扶协议书》，并一次性投入资金13万元用于结对帮扶。(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
5、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年12月1日下午2:30召开公司2023年第一次临时股东大会，详见临2023-046号公告。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会2023年11月15日