江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月13日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席任路
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事任路、何建忠、张慧因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事人选的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名何建忠、周子清为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》规定的任职资格。
《江苏德源药业股份有限公司董事、监事换届公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-107。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
1.1提名何建忠先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
同意3票；反对0票；弃权0票。
1.2提名周子清先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第二十一会议决议》。
江苏德源药业股份有限公司
监事会2023年11月14日