公告编号：2023-088证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月14日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以邮件方式发出
5.会议主持人：张洪涛
6.会议列席人员：董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023 年半年度审计报告》的议案
1.议案内容：
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年半年度审计报告》（公告编号：2023-090）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：
2023-091）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>》的议案
1.议案内容：
根据《许昌智能继电器股份有限公司章程》的规定，现提交《内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-092）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年1-9月审阅报告》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年1-9月审阅报告》（公告编号：2023-093）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事来小康、马靖昊、夏清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年11月14日