证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-104
重庆康普化学工业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月14日
2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道7号，公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹潜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数48,976,500股，占公司有表决权股份总数的53.4430%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-088）。
2.议案表决结果：
同意股数48,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数48,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《独立董事制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-090）。
2.议案表决结果：
同意股数48,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-091）。
2.议案表决结果：
同意股数48,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据公司实际运营情况，公司拟对《监事会议事规则》中相关内容进行修订。具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-092）。
2.议案表决结果：
同意股数48,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定,公司拟对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-093）。
2.议案表决结果：
同意股数48,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：
同意股数48,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：
同意股数48,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《累积投票制实施细则》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-096）。
2.议案表决结果：
同意股数48,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
综合考虑公司发展及全体股东的利益，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定了2023年第三季度权益分派预案。
具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-099）。
2.议案表决结果：
同意股数48,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 十 | 《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案 》 | 82,200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：余苏、高铭泽
（三）结论性意见
锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会2023年11月14日