深圳市汇顶科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2023年11月9日以通讯方式向全体监事发出，会议于2023年11月14日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
经全体监事讨论，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供2023年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年，2023年审计费用为130万元（含税）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
(二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定。监事会同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司在自股东大会审议通过之日起十二个月内对不超过45亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2023年11月15日