证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-076
内蒙古大唐药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月13日
2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数168,672,339股，占公司有表决权股份总数的65.1805%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2023-062）。
2.议案表决结果：
同意股数168,672,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号2023-063）、《董事会议事规则》（公告编号 2023-064）、《独立董事工作制度》（公告编号 2023-065）、《关联交易管理制度》（公告编号 2023-067）、《累积投票制实施细则》（公告编号 2023-068）、《募集资金管理办法》（公告编号2023-069）、《承诺管理制度》（公告编号 2023-070）。
2.议案表决结果：
出席会议的股东对修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
2.1、《股东大会议事规则》
同意股数168,672,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2.2、《董事会议事规则》
同意股数168,672,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2.3、《独立董事工作制度》
同意股数168,672,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2.4、《募集资金管理办法》
同意股数168,672,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2.5、《关联交易管理制度》
同意股数168,672,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2.6、《承诺管理制度》
同意股数168,672,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2.7、《累积投票制实施细则》
同意股数168,672,339股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所
（二）律师姓名：范保伟、张瑞敏律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《内蒙古大唐药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会2023年11月14日